Investigação de Fraudes

Investigação de fraudes aplica perícia digital para apurar tecnicamente fraudes corporativas, financeiras e eletrônicas, identificando autoria, método e extensão do dano a partir de evidências digitais.

Quanto mais tempo passa entre a suspeita de fraude e a investigação técnica, maior a chance de os registros relevantes serem sobrescritos, apagados ou reorganizados, tornando a reconstrução dos fatos mais difícil ou até inviável.

Fraudes modernas deixam rastros técnicos, mesmo quando bem planejadas: logs de acesso, metadados de arquivos, trilhas de auditoria em sistemas e comunicações eletrônicas costumam revelar o que aconteceu, quando e por meio de quem, desde que analisados com metodologia adequada.

Por Carlos Eduardo Wadoski, Perito Judicial em TI

O que está incluído

  • Investigação técnica de fraudes internas em empresas.
  • Apuração de fraudes eletrônicas e financeiras a partir de registros digitais.
  • Auditoria técnica de sistemas em processos de due diligence.
  • Laudo técnico com reconstrução do método e da extensão do dano apurado.

Para quem é este serviço

Empresas que suspeitam de fraude interna, advogados que atuam em processos cíveis ou criminais envolvendo fraude, e investidores que precisam de auditoria técnica independente antes de uma operação societária.

Veja também perícia contábil, econômica e financeira e perícia em sistemas ERP, áreas frequentemente complementares a esta investigação.

Perguntas frequentes

Analisando tecnicamente logs de sistemas, e-mails, planilhas e demais registros eletrônicos em busca de padrões incompatíveis com a operação legítima: acessos fora do horário, alterações não autorizadas, duplicidade de lançamentos ou comunicações que indiquem conluio.
Sim. Antes de uma fusão, aquisição ou investimento, a perícia digital pode auditar tecnicamente sistemas e registros da empresa-alvo para identificar irregularidades que não aparecem em uma auditoria contábil tradicional.
Sim. Boa parte da prova em fraudes eletrônicas é construída a partir de vestígios técnicos (logs, metadados, trilhas de auditoria) que reconstroem o que aconteceu de forma objetiva, independentemente de relato testemunhal.
Investigação técnica de fraudes corporativas e eletrônicas

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